-เงินโอนเข้าบัญชีหลายครั้ง รับโอนทุกบัญชีรวมกัน ตั้งแต่ 3,000 ครั้งขึ้นไป หรือ ตั้งแต่ 400 ครั้งมียอดรวมตั้งแต่ 2 ล้าน
-ข้อมูลที่สถาบันการเงินส่งให้สรรพากร
-รับรู้รายได้ผ่านช่องทาง www.rd.go.th
-สุ่มตรวจโดยเจ้าหน้าที่
-Big Data ของทางรัฐ แบงค์ชาติ ศุลกากร ไฟฟ้า ประปา ที่ดิน ขนส่ง และอื่นๆ
